La AFIP presentó una denuncia ante la Justicia contra el HSBC por asociación fiscal ilícita

En una conferencia de prensa, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, informó que "presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza, es decir, de la existencia de plata ilegal". La denuncia fue radicada ante el juzgado Federal Penal Tributario Nº3 a cargo de María Verónica Straccia.
Además, señaló que le informó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); al Banco Central de la República Argentina; a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado, Aníbal Fernández, y de diputados, Ricardo Feletti.
También comunicó sobre la presentación ante la Dra. Straccia a la Justica y a la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia, ya que la información sobre las 4.040 cuentas no declaradas fue aportada por esos organismos.
Consultado en rueda de prensa por la identidad de algunos de los titulares de esas cuentas, Echegaray afirmó que "no estoy aquí para hacer escarnio público" de esas personas, aunque aclaró que los periodistas podrán hacer esas averiguaciones en el tribunal que tramita la causa.
Sin embargo, afirmó que hay entre ellos "un ex diputado, empresarios importantes vinculados a medios y personalidades muy conocidas", aunque preguntado sobre si el empresario santacruceño Lázaro Baez se encuentra entre ellos respondió que "no tiene cuentas" en la entidad investigada.
Echegaray indicó que la evasión rondaría los 3.000 millones de dólares, es decir el 10 por ciento de las reservas del BCRA. Además, dijo que la jueza pidió que mañana vaya a ratificar la denuncia el Subdirector de Fiscalización, Horacio Curien.
El titular de la AFIP señaló que en todos los casos las cuentas habías sido montadas por tres entidades bancarias que operan en la Argentina: HSBC Bank Argentina S.A., el HSBC Private Bank Suisse; y el HSBC Bank USA. "Los tres prestan sus servicios en calle Florida 529, con apoderados vinculados entre ellos para ayudar a evadir a los clientes", detalló Echegaray.
El HSBC es un banco tramposo no sólo en la Argentina sino en el mundo”, enfatizó el funcionario nacional.
El administrador federal dijo que denunció, además, que "la plata estaba siendo operada por una serie de facilitadores, intermediarios", que facilitaban operaciones a través de una red de sociedades off shore, y aseguró que "esas sociedades estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más como para que la AFIP no pudiera llegar" a los fondos.
Echegaray indicó que por eso si la AFIP buscaba "cuentas en Suiza por el nombre de los contribuyentes no los encontraba".
La información sobre las 4.040 cuentas no declaradas en Suiza fue presentada a la Argentina el 26 de septiembre por la Justicia de Francia y por la Dirección General de Finanzas Públicas de ese país.
Echegaray dijo que "hasta 2013 teníamos solo 125 contribuyentes argentinos que declaraban ante la AFIP cuentas en el HSBC Suiza. La información que hemos recibido se cruzó con bases de datos de los que están inscriptos. Solo hay 37 personas que tienen depósitos declarados en dicha entidad, lo que no quiere decir que los montos coincidan con la declaraciones juradas".
Señaló que Francia aporto un CD con información encriptada que detallaba nombres de los propietarios de los cuentas, la dirección, celulares y mails. Dijo que de los 4040 contribuyentes hay 300 que aun no se han podido localizar. "Puede tratarse de ciudadanos que no tenían CUIT, o no tenían actividad, o de personas que no coinciden con los datos", afirmó.
Echegaray indicó que "al ver cada uno de los casos, llegado el momento del cruce de información se detecta una asociación ilícita. El HSBC (Argentina) tiene una cuenta no declara y oculta en el HSBC en Ginebra. Es decir que el HSBC de la Argentina está en la nomina de los contribuyentes denunciados con una cuenta oculta". También encontraron al presidente de esa entidad bancaria entre los 4040.
Detalló que se trata de una plataforma de evasión fiscal desarrollada por el HSBC de la Argentina, de Suiza y de los Estados Unidos que tienen CUIT gestionado en Argentina. Indicó que otra de las maniobras detectadas fue la interposición de sociedades off shore y estructuras opacas para
Al referirse a los países que colaboraron en la investigación, mencionó a España. Italia y Francia. Sin embargo, indicó que como Panamá no colaboró, adelantó que "este semestre ese país será parte de la nómina de los países que no cooperan" con los pedidos de información.
"Hay muchos elementos para que de una vez por todas en Argentina se tomen medidas y se aplique la figura de la asociación ilícita -sostuvo- porque los elementos ya están en el juzgado, habrá que cruzarlos y corroborarlos con el exterior" porque, agregó, esta no es "comno las investigaciones a las que estamos bastante acostumbrados, esas denuncias a las apuradas".
"Sabemos -continuó- muy claramente que la justicia argentina quizás no reaccione de la misma forma que la italiana, la francesa o la española, donde validaron directamente la información" pero pidió quie "no les quepa la menor duda de que esta conducción de la AFIP seguirá manteniendo reuniones en cualquier plaza de paraísos fiscales porque el objetivo es lograr cobrar impuestos y que no se perjudique a los que menos tienen".