Clausuró AFIP al restaurante Tisiano de Mar del Plata

El operativo de clausura se realizó anoche y, según precisó la oficina recaudadora que dirige Ricardo Echegaray, la denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti.
“Brunetti pretendía ocultarse de la AFIP como monotributista, pero llevaba una vida de empresario: los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP detectaron viajes al exterior, autos de lujo y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito”, se informó mediante un comunicado oficial.
La AFIP suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como “dueña” del restaurante. Esta supuesta titular, que reside en España y viaja a la Argentina 2 o 3 veces al año por pocos días, figura actualmente como propietaria del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria.
Personal de AFIP detectó una planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 titulares que además eran empleados del mismo comercio. Asimismo, constató empleados no registrados y falta de pagos de aportes y contribuciones de su personal contratado
La Administración emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias. También, informó a la Municipalidad de Mar del Plata para que revise la habilitación del restaurante.
Por último, en el marco del Convenio de Doble Imposición, solicitó los datos fiscales de la supuesta empresaria española a la Agencia Tributaria de dicho país.