HSBC: se libró exhorto a la Justicia suiza para obtener información sobre cuentas ocultas

A través del exhorto, la AFIP busca información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia. Entre otros datos, se requiere información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, contratos y documentación de respaldo, registros de operaciones –origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco.

El requerimiento de la AFIP ocurrió el 26 de noviembre pasado, cuando el organismo presentó la denuncia que abarca a 4.040 cuentas ocultas y la maniobra ilegal desplegada por el HSBC y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos y al resto de asesores profesionales y “facilitadores” de la maniobra.

Cabe recordar que la información obtenida por la AFIP sobre las 4.040 cuentas ocultas en Suiza fue gracias al convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.


Reino Unido solicitó información a la AFIP sobre cuentas del HSBC

La administración tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en ingles: “Her Majesty's Revenue and Customs”) solicitó a la AFIP información de la denuncia penal iniciada en nuestro país al HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en la sucursal de Ginebra, Suiza.

La autoridad tributaria del Reino Unido quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP como así también el avance de la causa judicial, esto teniendo en cuenta que la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres.

AFIP efectuó la denuncia penal el pasado 26 de noviembre de 2014 ante el Juzgado Penal Tributario Nº 3, a cargo de la Dra. María Verónica STRACCIA. La denuncia comprende a la plataforma ilegal montada por el HSBC, y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos y al resto de asesores profesionales y “facilitadores” de la maniobra.

En este sentido, la denuncia de AFIP comprendía la cuenta sin declarar en nuestro país del contador Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión GEMS, quien tiene a su nombre 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006.

Vale recordar que, de cada cuenta, la AFIP obtuvo el tipo de vinculación con el banco; los saldos y movimientos de cuentas bancarias y las relaciones entre clientes (intermediarios, apoderados y beneficiarios efectivos familiares).

Además el organismo fiscal informó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores y Diputados; a la PROCELAC, al Banco Central y a la Dirección de Finanzas de Francia.