Argentina gestiona una visita de representantes del GAFI

AL disertar  en encuentro local sobre prevención del lavado de activos, el titular de la cartera anticipó que “una representación argentina está en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, participando de una asamblea del GAFI para informar los últimos avances que hemos registrado, y en tal sentido esperamos que este organismo apruebe el inicio del procedimiento correspondiente para obtener la visita in situ, para que nuestro país salga satisfactoriamente en el próximo plenario del proceso de seguimiento intensivo en que se encuentra”.
Alak habló en el “X Encuentro Anual sobre prevención del lavado de activos”, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), y allí informó que “durante 2013 se reportaron 36.079 operaciones sospechosas de lavado de activos y 8 de financiamiento del terrorismo; se impusieron sanciones por incumplimientos a sujetos obligados por la suma de $13.329.972; se realizaron 268 inspecciones in situ y 4264 inspecciones extra situ a sujetos obligados; en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentra colaborando en 315 procesos penales en trámite”.
Luego de recordar que desde 2009 se incrementó ocho veces el presupuesto de la UIF y se triplicó la cantidad de su personal, el funcionario subrayó que “el conjunto de transformaciones adoptadas y los resultados obtenidos ubican a la Argentina en los más altos estándares internacionales en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que fue reconocido en los distintos foros de la comunidad internacional en la materia, en especial el GAFI, que reiteradamente ha felicitado a nuestro país por los notables avances y el mayor compromiso político para superar las deficiencias detectadas en la última evaluación mutua”.
Alak también anunció que “recientemente Argentina suscribió, por primera vez, el Acuerdo Multilateral de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) que forma parte del G-20; merced a la positiva evaluación que esa entidad hizo de los estándares regulatorios con los que contamos y que nos coloca en un selecto grupo de 19 países del G-20 que también firmaron el acuerdo”.
“Además, ayer mismo también firmamos un memorando de entendimiento y cooperación con el Estado Vaticano, que nos permite seguir dando sustanciales avances en materia de prevención, control, investigación y sanción de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, informó el ministro.