Alak: GAFI reconoció la lucha antilavado y visita el país

“Hemos modificado sustancialmente todo el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, señaló Alak, y precisó, en ese sentido, que “se han efectuado modificaciones normativas y se ha reformado completamente la Unidad de Información Financiera (UIF), dotándola de las herramientas y los recursos necesarios para una efectiva lucha contra esos delitos”.

Lo hizo a propósito de la decisión del organismo internacional, que sesionó esta semana en París, de suspender el seguimiento intensivo y visitar el país para comprobar los resultados de la aplicación del Plan de Acción que viene desarrollando el Estado nacional desde fines de 2010.

Asimismo, el funcionario destacó que “la resolución adoptada por el plenario del GAFI y por el grupo ICRG hoy en Paris significa un gran reconocimiento a la firme decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en 2010 ordenó el mayor compromiso político para que nuestro país supere las deficiencias detectadas en la evaluación mutua de 2009 y autorizó un ambicioso Plan de Acción que ha sido acabadamente cumplido en tiempo record“.

“El valor agregado de este proceso –subrayó Alak- es que lo hemos ha llevado adelante en pleno ejercicio de nuestra soberanía, respetando nuestra tradición jurídica y observando los derechos humanos como premisa fundamental de todas sus políticas de Estado”.

El funcionario explicó que “la decisión del GAFI confirma que la Argentina ha alcanzado los estándares requeridos por la comunidad internacional y que se encuentra en un pie de igualdad con los países que cumplen las 49 recomendaciones del organismo”.