AFIP denunció a una asociación ilícita que buscaba fugar dólares

La AFIP informó que la operación había sido ideada mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).
Además, según detalla un comunicado de Administración Federal, se comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por 1 millón de dólares. “Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos”, destacó la oficina recaudadora.
Fue por todo ello que, de manera preventiva, AFIP inactivó todos los CUIT involucrados en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores
Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.
La AFIP desarticuló, así, la maniobra a partir de la documentación que recabó en 4 allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan. La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 – Secretaría E, a cargo de la Dra. Olga Pura Arrabal.