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Seminario sobre lavado de dinero en la Universidad de La Plata

 La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dictarán a partir del próximo miércoles un Seminario Sobre Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
 

08.09.2013 13:04 |  Noticias DiaxDia  | 

La actividad -que será inaugurada por el titular de la UIF, José Sbatella- continuará los miércoles 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre próximos, con entrada libre y gratuita.
    
Cada encuentro estará dividido en dos módulos temáticos, en los cuales representantes de la Unidad abordarán materias como el lavado de activos en el contexto nacional e internacional; el funcionamiento de la UIF; y la metodología de análisis de los reportes de operación sospechosa.
    
También se analizará el rol de la tecnología informática en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo; y el sistema de supervisiones y el régimen administrativo sancionador del organismo.
    
El primer encuentro se desarrollará en el salón del rectorado de la UNLP, en la capital provincial, y los restantes en la Facultad de Informática.
 
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